2016 yılında gerçekleştirilen büyük bir kripto para soygunu, günümüzde yaklaşık 9 milyar dolar değerinde Bitcoin çalınması ile sonuçlandı. Bu soygun, özellikle kripto para dünyasında bıraktığı etkilerle dikkat çekti. İlgili çift, Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan, 2022 yılında New York’ta yakalanarak tutuklandı. Uzun yıllar boyunca polis, çiftin izini sürmüş ve farklı kimliklere bürünerek soygunlarla aralarına mesafe koymaya çalıştıkları öğrenildi.
Heather Morgan, “Razzlekhan” adıyla rap müzik videoları çekiyor ve kendisini teknoloji girişimcisi ve rapçi olarak tanıtarak kamuoyunda dikkat çekmeye çalışıyordu. Morgan, bazı müzik videolarında kendisinden “Türk” olarak bahsettiği de dikkat çeken detaylardan biri. Forbes dergisi için yazdığı bir makalede, başarılı bir iş kadını, seri girişimci ve yazılım yatırımcısı olduğunu iddia ediyordu. Ancak, tüm bu sürede Lichtenstein ve Morgan, çaldıkları Bitcoin’leri aklamakla meşguldüler.
Çiftin çaldığı Bitcoin miktarı, 119 bin adedi bulması sebebiyle 2022 yılında piyasa değerinin 4,5 milyar dolara kadar ulaştı. 2016 yılında soygun yapıldığında bitcoinlerin toplam değeri ise yalnızca 71 milyon dolar kadar bir miktara tekabül ediyordu. New York’taki savcılık, Lichtenstein’ın suçlu olduğunu kabul etmesi sonucu uzlaşmaya gitti. Mahkeme tutanakları, çiftin büyük miktardaki parayı aklamak için geliştirdikleri yöntemleri de gözler önüne serdi.
Çift, çaldıkları Bitcoin’leri küçük parçalara ayırarak sahte isimlerle binlerce farklı kripto hesaba transfer ederken, ayrıca darknet piyasasında aklamaya çalıştılar. Bunun için Alphabay isimli kripto pazarını kullandıkları belirlendi. Buna ek olarak paravan şirketler kurarak ellerindeki kripto paraları aklamaya ve altına dönüştürmeye çalıştılar.
Nasıl yakalandılar?
Çiftin yaptığı hatalardan biri, Walmart’ta hediye çekleri satın alması oldu. Bu durum polis tarafından dikkatlice incelendi ve kripto para akışı takip şirketi Chainalysis’in desteği ile soruşturma derinleştirildi. Chainalysis’in kurucusu Jonathan Levin, polislerin Walmart hediye çekleri ile Bitfinex kripto paraları arasında bir bağ kurduğunu belirtti ve bu durumun soruşturmayı ileriye taşıdığını ifade etti.
Manhattan’da yapılan baskında polis, kitapların arasında gizlenmiş cep telefonları buldu. Ayrıca yüzlerce kullan-at telefon ve 40 bin dolar nakit para da ele geçirildi. Kripto soygununun çözülmesiyle birlikte, çalınan miktarın tamamı geri kurtarıldı. 2016 yılında yaşanan soygun, Bitfinex müşterilerinin %36 değer kaybı yaşamasına sebep oldu. Ancak 2019 yılı itibarıyla şirket, kayıpları tazmin etmeyi başardı ve bu durum, yatırımcılar için büyük bir kazanç fırsatı sundu.
Mahkeme belgeleri, çiftin yakalanmadan
