İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda ‘Forex yatırım’, sanal bahis ve resmi kurumlara ait web sitelerini taklit ederek çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu dolandırıcılık yöntemi, şüphelilerin kurduğu sahte platformlarda yatırım yapmaya teşvik ettikleri insanlardan topladıkları paraları kendi hesaplarına aktarmak üzerine kurulmuştu.
Operasyonlar sırasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin topladıkları paraların izini sürmeye devam etti. Yürütülen teknik takipler neticesinde, şüphelilerle irtibatlı olan başka kişilere ulaşıldı. Operasyonun başında yer alan T.A. isimli şüphelinin liderliğindeki suç örgütünün, M.D., B.D. ve S.K. adlı diğer şüphelilerle birlikte, topladıkları paraları akladığı belirlendi.
KAPALIÇARŞI DETAYI
MASAK tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, şüphelilerin paraları Kapalıçarşı’da yer alan değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirket aracılığıyla akladıkları tespit edildi. Söz konusu şirketin 67 adet paravan şirket vasıtasıyla, suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu yollarla yaklaşık 1 milyar lira para akladığı saptandı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli 8 farklı ilde tespit edilen toplam 48 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyon sırasında 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerinde mal varlıklarına da el konuldu. Bu mal varlıkları arasında 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçe yer alıyordu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürmektedir.
